Bitfinex hack 2016
Bitgo bitfinex hack
Dos personas han sido detenidas esta mañana en Manhattan por una presunta conspiración para blanquear criptomoneda robada durante el pirateo en 2016 de Bitfinex, un mercado de divisas virtual valorado actualmente en unos 4.500 millones de dólares. Hasta la fecha, las fuerzas del orden se han incautado de más de 3.600 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con el ataque.
"Las detenciones de hoy, y la mayor incautación financiera del departamento hasta la fecha, demuestran que la criptodivisa no es un refugio seguro para los delincuentes", declaró la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco. "En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados blanquearon fondos robados a través de un laberinto de transacciones de criptodivisas. Gracias al meticuloso trabajo de las fuerzas del orden, el departamento demostró una vez más cómo puede seguir y seguirá el dinero, sin importar la forma que tome."
La querella criminal alega que Lichtenstein y Morgan emplearon numerosas y sofisticadas técnicas de blanqueo, incluyendo el uso de identidades ficticias para crear cuentas online; la utilización de programas informáticos para automatizar las transacciones, una técnica de blanqueo que permite realizar muchas transacciones en un corto periodo de tiempo; depositar los fondos robados en cuentas de diversas casas de cambio virtuales y mercados de la red oscura y, a continuación, retirar los fondos, lo que oculta el rastro del historial de transacciones al interrumpir el flujo de fondos; convertir bitcoin en otras formas de moneda virtual, incluida la moneda virtual mejorada para el anonimato (AEC), en una práctica conocida como "salto de cadena"; y utilizar monedas de EE. S.- para legitimar su actividad bancaria.
Bitfinex hack reddit
El hackeo del criptointercambio Bitfinex, con sede en Hong Kong, ha sido descrito como el "atraco del siglo". Cuando un criptoactivo está en juego en un litigio, en particular como objetivo potencial de ejecución, las partes deben estar preparadas para pensar de forma creativa sobre las formas de establecer el grado de seguridad de ese criptoactivo, y si requiere una mejor protección.
El pirateo del criptointercambio Bitfinex, con sede en Hong Kong, ha sido descrito como el "atraco del siglo". En total, más de 120.000 bitcoins (valorados en 4.500 millones de dólares a precios actuales) fueron robados en una serie de transferencias no autorizadas de las carteras de los usuarios de Bitfinex en agosto de 2016.
En febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ, por sus siglas en inglés) hizo un aparente avance al incautar más de 3.600 millones de dólares en bitcoins, el producto del hackeo de Bitfinex. El origen de los bitcoins robados se atribuye a una pareja afincada en Nueva York, Heather Morgan e Ilya "Dutch" Lichtenstein, que han sido detenidos y acusados de delitos de blanqueo de capitales. En el momento de redactar este informe, ninguno de los dos se había declarado culpable. Lichtenstein ha ingresado en prisión preventiva a la espera de juicio y a Morgan se le ha concedido una fianza de 3.000 millones de dólares. No se les acusa de ser los autores materiales del pirateo de Bitfinex.
Bitcoin bitfinex hack
El 2 de agosto de 2016, Bitfinex -una de las mayores bolsas de criptodivisas del mundo- fue hackeada. En menos de 2 horas, aproximadamente 120.000 Bitcoins fueron robados de Bitfinex y repartidos en 2.075 direcciones bajo el control del hacker.
Hasta el momento, se han recuperado 94.643 BTC por un valor aproximado de 3.600 millones de dólares gracias a un esfuerzo conjunto del IRS-CI, el FBI y el HSI en relación con el pirateo. Enhorabuena a las fuerzas del orden por este éxito.
De la denuncia se desprende claramente que la permanencia de la blockchain contribuyó significativamente a la recuperación de los activos. La blockchain muestra un registro permanente de los fondos robados de Bitfinex a la cartera de los piratas informáticos, y la transferencia a una dirección controlada por el gobierno estadounidense. Esta transparencia muestra muy claramente que los fondos sustraídos a la víctima, Bitfinex, están ahora en posesión del gobierno estadounidense.
Se trata de la mayor recuperación de activos procedentes de un robo de la historia. Mientras los piratas informáticos siguen atacando a empresas y particulares, este caso demuestra cómo el registro permanente que deja la cadena de bloques puede ayudar a la recuperación. Las fuerzas de seguridad disponen ahora de la tecnología y las técnicas necesarias para mantener a salvo el sector.
Bitfinex hack 2022
Dos personas han sido detenidas esta mañana en Manhattan por una presunta conspiración para blanquear criptomoneda robada durante el pirateo en 2016 de Bitfinex, un mercado de divisas virtual valorado actualmente en unos 4.500 millones de dólares. Hasta la fecha, las fuerzas del orden se han incautado de más de 3.600 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con el ataque.
"Las detenciones de hoy, y la mayor incautación financiera del departamento hasta la fecha, demuestran que la criptodivisa no es un refugio seguro para los delincuentes", declaró la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco. "En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados blanquearon fondos robados a través de un laberinto de transacciones de criptodivisas. Gracias al meticuloso trabajo de las fuerzas del orden, el departamento demostró una vez más cómo puede seguir y seguirá el dinero, sin importar la forma que tome."
La querella criminal alega que Lichtenstein y Morgan emplearon numerosas y sofisticadas técnicas de blanqueo, incluyendo el uso de identidades ficticias para crear cuentas online; la utilización de programas informáticos para automatizar las transacciones, una técnica de blanqueo que permite realizar muchas transacciones en un corto periodo de tiempo; depositar los fondos robados en cuentas de diversas casas de cambio virtuales y mercados de la red oscura y, a continuación, retirar los fondos, lo que oculta el rastro del historial de transacciones al interrumpir el flujo de fondos; convertir bitcoin en otras formas de moneda virtual, incluida la moneda virtual mejorada para el anonimato (AEC), en una práctica conocida como "salto de cadena"; y utilizar monedas de EE. S.- para legitimar su actividad bancaria.